Dolandırıcılık İnceleme Uzmanları

Fraud Examiners, Investigators and Analysts

C · GelenekselHazırlık Seviyesi 4: Önemli Hazırlık

Bu meslek nedir?

Dolandırıcılık iddialarını araştırır, delil toplar, ifade alır, rapor hazırlar ve bulgularını sunar. Dolandırıcılık tespit ve önleme faaliyetlerini koordine edebilir.

Bu meslek başka hangi unvanlarla anılır?

Dolandırıcılık Önleme Operasyon Analisti
Kumarhane Oyun Denetçisi
Yeminli Dolandırıcılık İnceleme Uzmanı (YDİU)
Gizli Soruşturmacı
Mali Suçlar Araştırmacısı
Mali Araştırmacı
Adli Muhasebeci
Dolandırıcılık Analisti
Araştırmacı
Özel Soruşturma Birimi Araştırmacısı (ÖSB Araştırmacısı)

Ne iş yapar? — Görevler

ÇekirdekSoruşturmalarla ilgili finansal belgeleri topla.
ÇekirdekSoruşturma bulgularının yazılı raporlarını hazırla.
ÇekirdekTanıklar veya şüphelilerle görüşme yap ve ifade al.
ÇekirdekTüm soruşturma faaliyetlerini belgele.
ÇekirdekDolandırıcılık faaliyetleri hakkında günlük kayıtları, kayıtları veya veri tabanları oluştur ve sürdür.
ÇekirdekDolandırıcılık soruşturma ekiplerine liderlik et veya bu ekiplerde yer al.
ÇekirdekSoruşturma çabalarını kolluk görevlileri ve avukatlarla koordine et.
ÇekirdekSoruşturma bulguları hakkında mahkemede tanıklık et.
ÇekirdekMahkemede sunulmak üzere delil hazırla.
ÇekirdekDolandırıcılık vakalarında eylem önerilerinde bulun.
ÇekirdekFaturalandırma eğilimleri, finansal ilişkiler ve mevzuat uyum prosedürleri gibi alanlardaki düzensizlikleri tespit etmek için finansal verileri analiz et.
ÇekirdekŞüpheli dolandırıcılık raporlarını gözden geçirerek daha fazla soruşturma ihtiyacını belirle.
ÇekirdekDolandırıcılık tespit araçları veya prosedürleri tasarla, uygula veya sürdür.
ÇekirdekKara para aklama ve suç araçları ve teknikleri gibi alanlardaki güncel olaylar ve trendler hakkında bilgi sahibi ol.
ÇekirdekDolandırıcılık için risk alanlarını belirlemek üzere iş operasyonlarını değerlendir.
ÇekirdekŞüpheli kara para aklama çabaları gibi şüpheli finansal faaliyetlerin derinlemesine soruşturmalarını yürüt.
Çekirdekİşletmelere veya kurumlara dolandırıcılık tespitini iyileştirme yolları konusunda tavsiyelerde bulun.
ÇekirdekBaşkalarına dolandırıcılık tespit ve önleme teknikleri konusunda eğitim ver.
ÇekirdekVaka ile ilgili bilgi toplamak için saha gözetimi yürüt.
ÇekirdekDolandırıcılık nedeniyle oluşan kayıpların tazmini için sorumlu taraflarla müzakere yap.

Gerekli beceriler

Aktif Dinleme78

Karşınızdakinin söylediklerine tam dikkat vererek anlamaya çalışma, uygun sorular sorma ve uygunsuz zamanlarda sözü kesmeden iletişim kurma becerisi. İş yerinde etkin dinleme ve empati kurma yetkinliğidir.

Yazılı İletişim78

Hedef kitleye uygun şekilde yazılı olarak etkili iletişim kurabilme. Raporlar, e-postalar ve iş yazışmalarında profesyonel ifade yeteneğidir.

Eleştirel Düşünme75

Mantık ve muhakeme yoluyla alternatif çözümlerin, sonuçların veya yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilme. Kararları sorgulayarak en mantıklı seçeneği belirleyebilme yeteneğidir.

Karmaşık Problem Çözme75

Çok boyutlu problemleri tespit edip analiz etme, çözüm seçeneklerini değerlendirme ve en uygun çözümü uygulayabilme. İşin karmaşık, birbiriyle bağlantılı sorunlarını çözme kapasitesidir.

Okuduğunu Anlama75

İş ile ilgili yazılı doküman, prosedür ve talimatlardaki cümle ve paragrafları doğru şekilde kavrayabilme. Mesleki metinleri anlama ve uygulama yeteneğidir.

Sözlü İletişim75

Bilgiyi başkalarına etkili şekilde aktarabilmek için doğru ve anlaşılır konuşabilme. Profesyonel ve kişilerarası iletişimde temel yetkinliktir.

Muhakeme ve Karar Verme72

Olası eylemlerin maliyet ve faydalarını karşılaştırarak en uygun olanı seçebilme. İş süreçlerinde etkili ve rasyonel kararlar alabilme becerisidir.

Aktif Öğrenme69

Yeni bilgilerin hem güncel hem de gelecekteki problem çözme ve karar verme süreçlerine etkilerini kavrayabilme. Edinilen her bilgiyi pratikte nasıl kullanabileceğini öngörebilme yeteneğidir.

Koordinasyon66

Kendi hareketlerini başkalarının eylemleriyle uyumlu hale getirebilme. Ekip içinde veya farklı birimlerle çalışırken senkronize hareket edebilme becerisidir.

Sosyal Algı60

Başkalarının tepkilerinin farkında olma ve neden öyle davrandıklarını anlayabilme. Empati kurma ve kişilerarası dinamikleri okuyabilme becerisidir.

İkna Yeteneği56

Başkalarını düşüncelerini veya davranışlarını değiştirmeye yönelik etkili şekilde ikna edebilme. Müzakere, satış, yönetim ve paydaş ilişkilerinde kritik bir beceridir.

Müzakere53

Farklı tarafları bir araya getirip anlaşmazlıkları gidermeye çalışma. İş ilişkilerinde uzlaşma sağlama ve ortak çözüm bulma becerisidir.

Gerekli bilgi alanları

Türkçe Dil Bilgisi84

Türkçe dilin yapısı, kelimelerin anlamı ve yazımı, kompozisyon ve dilbilgisi kurallarına ilişkin bilgi.

Ekonomi ve Muhasebe76

Ekonomi ve muhasebe ilkeleri, finansal piyasalar, bankacılık, mali verilerin analizi ve raporlanmasına ilişkin bilgi.

Hukuk ve Kamu Yönetimi76

Kanunlar, hukuk kuralları, mahkeme prosedürleri, içtihatlar, idari düzenlemeler, kararnameler ve demokratik siyasi süreçlere ilişkin bilgi.

Bilgisayar ve Elektronik66

Devre kartları, işlemciler, çipler, elektronik ekipmanlar ile bilgisayar donanım ve yazılımlarına, uygulama ve programlamaya ilişkin bilgi.

Yönetim ve İşletme65

Stratejik planlama, kaynak tahsisi, insan kaynakları modellemesi, liderlik teknikleri, üretim yöntemleri ile insan ve kaynakların koordinasyonunu kapsayan iş ve yönetim ilkelerine dair bilgi.

Matematik64

Aritmetik, cebir, geometri, kalkülüs, istatistik ve bunların uygulamalarına dair bilgi.

Eğitim ve Öğretim63

Müfredat ve eğitim tasarımı, bireysel ve grup öğretimi, eğitim etkisinin ölçülmesine yönelik ilke ve yöntemlere dair bilgi.

Müşteri ve Kişisel Hizmet63

Müşteri ihtiyaç analizi, hizmet kalite standartlarının karşılanması ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik ilke ve süreçlere dair bilgi.

Kamu Güvenliği ve Güvenlik53

İnsanların, verilerin, mülkün ve kurumların korunması için yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde etkin güvenlik operasyonlarını destekleyen ekipman, politika, prosedür ve stratejilere ilişkin bilgiyi ifade eder.

İdari İşler49

Kelime işlemci kullanımı, dosya ve kayıt yönetimi, form tasarımı, ofis terminolojisi gibi idari ve büro prosedürlerine ilişkin bilgi.

İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi48

İşe alım, seçme, eğitim, ücret ve yan haklar, endüstriyel ilişkiler, toplu pazarlık ve personel bilgi sistemleri konularındaki ilke ve süreçlere ilişkin bilgiyi ifade eder. Kurumda insan sermayesinin etkin yönetimi için gerekli tüm uygulamaları kapsar.

İletişim ve Medya46

Yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla bilgilendirme ve eğlendirmeye yönelik medya üretimi, iletişim ve yayın tekniklerine dair bilgi.

Gerekli yetenekler

Yazılı İfade81

Bilgi ve fikirleri yazılı olarak başkalarının anlayabileceği şekilde ifade edebilme becerisi. Raporlama, kurumsal yazışma ve dokümantasyon süreçlerinde etkin iletişim için gereklidir.

Problem Fark Etme78

Bir şeylerin yanlış gittiğini veya yanlış gidebileceğini fark edebilme yeteneği. Problemi çözmeyi değil, sorunun varlığını zamanında tespit edebilmeyi içerir.

Sözlü Anlama78

Konuşulan kelimeler ve cümleler aracılığıyla sunulan bilgi ve fikirleri dinleyip anlayabilme yeteneği. Etkili dinleme ve sözlü iletişimi kavrama becerisidir.

Sözlü İfade75

Bilgi ve fikirleri konuşarak karşınızdakinin anlayacağı şekilde iletebilme yeteneği. Anlaşılır, etkili ve akıcı konuşma becerisidir.

Tümdengelim75

Genel kuralları belirli sorunlara uygulayarak mantıklı çözümler üretebilme yeteneğidir. Mevzuat yorumlama, teknik prosedür uygulama ve standartlara uygun karar verme süreçlerinde kullanılır.

Yazılı Anlama75

Yazılı metinlerde sunulan bilgi ve fikirleri okuyup doğru şekilde anlayabilme yeteneği. Raporlama, dokümantasyon ve yazılı iletişim yoğun rollerde temel bir gerekliliktir.

Tümevarım75

Görünüşte ilgisiz bilgi parçalarını birleştirerek genel kurallar veya sonuçlar çıkarabilme yeteneğidir. Veri analizi, trendlerin tespiti ve stratejik karar almada kullanılır.

Konuşmayı Anlama72

Karşısındaki kişinin söylediklerini doğru bir şekilde duyup anlayabilme yeteneği. Müşteri görüşmeleri, ekip toplantıları ve sözlü iletişim gerektiren rollerde kritik öneme sahiptir.

Konuşma Netliği69

Başkalarının sizi anlayabileceği şekilde net ve anlaşılır konuşabilme yeteneği. Telaffuz berraklığı ve anlaşılır ifade becerisidir.

Yakın Mesafe Görüşü66

Yakın mesafedeki (birkaç adım içindeki) ayrıntıları net şekilde görebilme yeteneği. Masa başı işlerde, okumada ve hassas görsel işlemlerde önemlidir.

Bilgi Sıralama63

Nesneleri veya eylemleri belirli bir kurala göre düzenleyebilme yeteneğidir. Sayılar, harfler, kelimeler veya matematiksel işlemler gibi öğeleri mantıksal sıraya koyma becerisidir.

Algıda Kapanma60

Karmaşık veya dikkati dağıtan unsurlar arasında bilinen bir deseni, şekli, nesneyi, kelimeyi veya sesi tespit edebilme yeteneğidir. Kalite kontrol, veri analizi ve güvenlik taramalarında kullanılır.

Günlük iş aktiviteleri

Bilgi Toplama93

İlgili tüm kaynaklardan gözlem, dinleme veya diğer yöntemlerle bilgi edinmek. Karar alma ve problem çözme süreçlerinin başlangıç noktasıdır.

Veri ve Bilgi Analizi89

Bilgi veya veriyi parçalara ayırarak altında yatan ilkeleri, nedenleri veya gerçekleri ortaya çıkarmak. İş süreçlerinde ham veriden anlamlı sonuçlar üretmek ve karar altyapısı oluşturmak için kullanılır.

Bilgisayar Kullanımı87

Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerini (donanım ve yazılım dahil) kullanarak programlama yapmak, yazılım geliştirmek, sistem ayarlarını düzenlemek, veri girmek veya bilgi işlemek.

Yönetici, Meslektaş ve Ekiple İletişim85

Üst yöneticilere, iş arkadaşlarına ve ekip üyelerine telefon, yazılı form, e-posta veya yüz yüze bilgi aktarmak. İş akışının sağlıklı yürümesi için temel bir beceridir.

Karar Verme ve Problem Çözme84

Eldeki bilgileri analiz ederek en uygun çözümü belirleme ve ortaya çıkan sorunları etkili şekilde çözme.

Bilgi İşleme84

Verileri derleme, kodlama, sınıflandırma, hesaplama, kontrol etme veya doğrulama gibi işlemlerle bilgiyi yapılandırma.

Standartlara Uygunluk Değerlendirmesi83

Olayların veya süreçlerin yasal düzenlemelere, yönetmeliklere veya standartlara uygun olup olmadığını ilgili bilgi ve bireysel yargıyla belirlemek. Kalite kontrol ve uyum rollerinde temel görevdir.

Bilgi Kaydetme ve Dokümantasyon82

Bilgileri yazılı veya elektronik ortamda girme, kopyalama, kaydetme, saklama veya güncelleme. İş süreçlerinin izlenebilirliği ve kurumsal hafıza için vazgeçilmezdir.

Güncel Bilgiyi Takip Etme ve Kullanma79

Alanındaki yeni gelişmeleri sürekli öğrenerek teknik ve mesleki bilgiyi işte aktif şekilde uygulama.

Kişilerarası İlişki Kurma ve Sürdürme78

Başkalarıyla yapıcı ve iş birliğine dayalı çalışma ilişkileri geliştirmek ve bu ilişkileri zaman içinde korumak. İş yerinde uyum ve verimlilik için kritik bir sosyal yetkinliktir.

Davranışsal özellikler

Detay Odaklılık100

İşleri titizlikle yapma, detayları gözden kaçırmama ve düzenli çalışma alışkanlığı. Her ayrıntıyı önemseyen, hatasız sonuç odaklı çalışan profesyonellerin temel özelliğidir.

Dürüstlük98

İş hayatında etik kurallara bağlı kalma, şeffaf ve doğru davranma tutumu. Güven inşa eden, ilkeli çalışma anlayışını benimseyen profesyonellerin temel niteliğidir.

Güvenilirlik88

Sorumlulukları zamanında yerine getirme, verilen sözde durma ve tutarlı performans gösterme özelliği. İş yerinde üzerine düşeni eksiksiz yapan, sözüne güvenilen çalışanların belirgin niteliğidir.

İhtiyatlılık86

İş kararlarını dikkatlice alırken risk ve sonuçları değerlendirme, acele etmeden ölçülü hareket etme eğilimi. Özellikle kritik konularda temkinli yaklaşım sergileyen çalışanlarda öne çıkar.

Azim73

Engellerle karşılaşınca vazgeçmeden, işi sonuna kadar götürme ve zorluklara rağmen hedefte ısrar etme özelliği. Kararlılıkla çalışan, kolayca pes etmeyen profesyonellerde görülür.

Entelektüel Merak73

İşiyle ilgili yeni bilgiler öğrenme isteği, konuları derinlemesine anlama ve kendini sürekli geliştirme eğilimi. Sektörel gelişmeleri takip eden, öğrenmeyi sürdüren çalışanlarda görülür.

Başarı Odaklılık71

Kendine zorlayıcı iş hedefleri koyma, yüksek standartlar belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için azimle çalışma eğilimi. Sürekli daha iyisini yapma isteğiyle hareket eden, performans hedeflerini ciddiye alan profesyonellerde görülür.

Öz Denetim71

Eleştiri veya zorlu durumlarla karşılaşıldığında sakin kalabilme, duygularını etkili şekilde yönetebilme ve meslek hayatında soğukkanlılığını koruyabilme yeteneği.

Stres Toleransı69

Yoğun tempo, baskı ve stresli koşullarda bile işlevselliğini koruyabilme, verimli çalışmaya devam edebilme kapasitesi.

Özgüven65

İşindeki yeteneklerine güvenme, sonuçları etkileyebileceğine inanma ve kendi kararlarının arkasında durma becerisi. Kendi kapasitesinin farkında olan, kararlı profesyonellerde belirgindir.